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一月开出三百万元发票 一涉嫌虚假注册并虚开发票的窝点被端掉

2019年11月18日 08:50来源:未知手机版

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厦门网讯 (厦门日报记者陈泥 通讯员张薇 黄勇泉 许梦兰)一家法定代表人、股东“失联”的公司,一个月开出的发票金额竟高达300多万元。近日,思明区市场监管局根据群众举报的线索,查办一起冒用他人身份信息虚假注册公司并虚开增值税发票的案件。

空壳公司虚开大量增值税发票

据举报人反映,其个人身份信息被冒用,注册为观音山一家公司的股东和法定代表人。市场监管部门执法人员前往该公司注册登记地址核查发现,该公司并未在登记备案的经营场所开展经营活动。

经调查,执法人员将目标锁定一处住宅楼套房,14日,敲开了该住宅的房门。现场工作人员张某、王某均表示在这里做拖鞋外贸出口生意,但现场却没有拖鞋样品或货品。执法人员查到该公司的执照、公章等经营材料,但向工作人员询问股东或法定代表人的联系方式时,二人却支支吾吾,无法提供。

执法人员发现,屋内一个大收纳箱里存放着大量增值税发票。经初步点算,该企业近一个月开具的增值税发票数额就达300万元。因涉及数额巨大,已涉嫌刑事犯罪,执法人员立即拨打110向警方反映,筼筜派出所依法予以进一步调查处置。

49名失信中介被纳入黑名单

“不法分子注册的非正常经营的公司,往往被出售给犯罪分子实行犯罪活动。”思明区市场监管局相关负责人告诉记者。今年以来,市场监管部门着力开展“非正常经营公司”专项整治,截至9月,思明区对48家冒用他人身份信息注册的企业,撤销其登记信息;对涉嫌提供虚假材料骗取商事登记的行为立案4起,其中1起已结案,罚没入库5万元。

思明区市场监管局还构建部门联合惩戒的信用监管机制。截至目前,已将49名失信中介公司代办人员列入预约系统及取号系统黑名单,一年内不得代理注册登记业务,对其以后办理提交的材料,进行严格核查。

提醒

身份证丢了要及时挂失

市场监管部门提醒广大市民和经营者:

●谨慎妥善保管身份证原件,尽量避免遗失;对身份证复印件进行特定用途标注,切勿公开身份证照片。

●身份证原件遗失后,要及时到公安局办理身份证挂失。

●股东、高管等人员依法委托他人或自行申请办理公司登记事项时,切勿由他人代为签名。

●发现违法线索,及时向有关部门投诉举报。

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